眉山公安发预警：花店老板包“52000元现金花束”，交货不到1小时，账户被冻结...

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#花店接5万2现金花束大单竟是洗钱#

引爆热搜，冲上微博热搜首位

近日

江苏一花店老板茆女士

收到一名陌生顾客发来的订单

要求制作一个52000元现金鲜花礼盒

用于给女友求婚

沟通好款式和费用后

对方向茆女士要了银行卡号转账

让茆女士取钱帮忙制作

可就在将花束送到顾客手上一个小时之内

茆女士却收到银行卡被冻结的消息

经警方核实

茆女士收到用于制作现金花束的资金

实际上是涉嫌诈骗犯罪的赃款

目前，案件正在进一步侦办中

不少网友表示

骗子的骗术“花样”多

让人防不胜防

通过商户洗钱的诸多套路

花店、蛋糕店取现

不法分子以订购“现金花束”“现金蛋糕”为由，将诈骗得来的赃款转到店主账户，让其去银行取现放进鲜花礼盒或蛋糕里，从而让花店或蛋糕店老板在不知不觉中成为“洗钱”的工具，而不法分子则以“收货人”的身份，拿到现金后迅速离开。

购买商品变现

不法分子事先联系黄金珠宝店、高档烟酒店、手机店等商家，声称要购买大额商品，并以转账付款为由要求商家事先提供银行卡账号，确定交易后便将诈骗得来的赃款转入商家账户，不法分子则在拿到商品后迅速离开，最后通过其他渠道将购买的商品转手变现，完成洗钱操作。

茶楼换现金

不法分子以打牌需要兑换现金为由，通过转账的方式将赃款转入茶楼老板的收款账户，让其提供现金或者到银行取现，之后交给指定人员，完成洗钱操作。

警惕洗钱陷阱，远离洗钱犯罪。不法分子的洗钱手法千变万化，但万变不离其宗，牢记“五不”原则，切勿掉进洗钱陷阱。

01

不转账，听到支付、转账或汇款，提高警惕;

02

不贪心，天下没有免费的午餐，不要贪图小便宜;

03

不透露，注意个人信息和隐私保护;

04

不借卡，不把自己的电话卡、银行卡出借、出租或出售给他人;

05

不拖延，如怀疑或发现洗钱，及时向公安机关报案并配合调查。

如果有人这样干

你就收现金！

分享给身边的老板们！

来源：东坡公安

东辰细问

转账付款还要求识别诈骗犯了？那怎么不给我安排警察的待遇呢

老K光速

就这情况简直防不胜防噢

bsch

这推理有点，，，商家成弱势，如何保障？

水中丛林1

骗术层出不穷了。        

鱼猫night

商家不亏死？？？

mi476471232

bsch 发表于 2024-3-14 00:54
这推理有点，，，商家成弱势，如何保障？

没转给给商家的时候不东洁，转商家了就东洁，欺负老实人 欺负接盘侠？

浪吧啦

哈哈，但凡有点逻辑思维的人